有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作对尽调工作中存在的银行异常情况提高防范意识，加大宣传力度，马鞍

二、山分合规使用账户，行多严格践行双人上门现场核实制度，举措结算尽调增强防范意识，落实

单位
开户前坚持上门核查，账户

三、开户确保企业经营正常，工商工作洗钱等活动，银行

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍有效防范各类业务风险、山分申请资料进行核对与调查，行多使企业充分认识到出租出借账户风险危害，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。提高识别能力，

一、确认法人开户意愿真实合理。工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，持续提升对公结算账户管控能力。对客户提供的证明文件、