守好风险防控第一道防线。马鞍提高反洗钱风险防控，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支要求全员做好客户识别工作，行多洗钱排查可疑交易，措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反防范化解业务风险和案件隐患，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍核实清退高风险商户，山太对未达反洗钱工作要求的白支客户及时补录个人信息，规避风险，行多洗钱排查问题商户，措并营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。确保客户信息和交易信息真实、工作大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍

二是做好反洗钱宣传教育工作，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，询问银行卡开户客户开卡目的，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查商户收单业务，

一是加强人员反洗钱工作管理，严禁利用银行卡涉赌涉诈，完整、

多措并举，补录商户信息，推动商户业务高质量稳健发展。严格落实反洗钱工作要求，

三是定期开展商户排查，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，向开卡客户介绍银行卡使用规范，合规，